Por Martha Díaz-Colweb El 16 de marzo de 2020, la Red para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (¨FinCEN¨, como es conocida en inglés), emitió una declaración pública alertando a las instituciones financieras sobre “el comportamiento ilícito conectado con el COVID-19”. La entidad señaló varias tendencias que pueden estar afectando a todos … Sigue leyendo Cuidado con los fraudes financieros por cuenta del COVID 19